சில நாட்களுக்கு முன்பு தாய்லாந்தில் இருந்து சீனாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட மலேசியரான டெடி தியோ, அந்நாட்டின் கடுமையான பொருளாதார குற்றச் சட்டங்களை எதிர்கொள்ளும் முதல் நபர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சவுத் சைனா மார்னிங் போஸ்ட் கூற்றுப்படி, அவர் 100 பில்லியன் யுவான் (RM61.4பில்லியன்) கிரிப்டோகரன்சி மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
சீனப் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின்படி, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒப்படைப்பு ஒப்பந்தம் 1999 இல் நடைமுறைக்கு வந்ததிலிருந்து, பாங்காக் பெய்ஜிங்கிற்கு மாறிய பொருளாதாரக் குற்றத்தில் அவர் முதல் சந்தேக நபர் ஆவார். சீனாவிற்கும் தாய்லாந்திற்கும் இடையிலான சட்ட அமலாக்க மற்றும் நீதித்துறை ஒத்துழைப்பை ஒருங்கிணைப்பதற்கும் ஆழப்படுத்துவதற்கும் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று தினசரி அமைச்சகத்தை மேற்கோள் காட்டி, இந்த நடவடிக்கையை “பெரிய சாதனை” என்று அழைத்தது.
நாளிதழின் படி, சந்தேக நபர் செவ்வாயன்று சீனாவுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும், அந்த நபரின் குடும்பப்பெயரை ஜாங் என்று மட்டுமே வழங்கியதாகவும் அமைச்சகம் கூறியது. டெடி தியோ வூய் ஹுவாட் என்று அழைக்கப்படும் ஜாங் யூஃபா, வணிகக் கூட்டு நிறுவனமான எம்பிஐ குழுமத்தின் நிறுவனர் ஆவார்.
MBI இன் உரிமம் பெறாத மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கும்படி ஏமாற்றியதாகவும் பிரமிட் திட்டத்தை நடத்தி மக்களை ஏமாற்றியதாக டீவ் சந்தேகிக்கப்படுகிறார். அவர்களில் பெரும்பாலோர் சீனப் பிரஜைகளாகக் கருதப்படும்.
2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்கு இரையாகிவிட்டனர், மேலும் சம்பந்தப்பட்ட பணம் 100 பில்லியன் யுவான்களுக்கு மேல் இருந்ததாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. தென்மேற்கு சீன நகரமான சோங்கிங்கில் உள்ள அதிகாரிகள் 2020 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் டீவ் மீது விசாரணையைத் தொடங்கினர், மேலும் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு சீனப் பணியகம் இண்டர்போல். அனைத்துலக குற்றவியல் காவல் அமைப்பு, அவருக்கு உலகளாவிய தேடப்படும் அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் மலேசியாவில் இருந்து தப்பிச் சென்ற தொழிலதிபரை தாய்லாந்து போலீசார் கைது செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, பெய்ஜிங், அவரை சீனாவில் விசாரணைக்காக நாடு கடத்த வேண்டும் என்று பாங்காக்கிடம் கோரிக்கையை சமர்ப்பித்தது.
தாய்லாந்து நீதிமன்றம் மே மாதம் டீயோவை சீனாவுக்கு கடத்துவதற்கான இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது. இந்தத் தீர்மானம் தாய்லாந்து அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டது. அவரை மலேசியாவிற்கு நாடு கடத்தவும் மலேசியா முயன்றது, அங்கு அவர் மோசடி செய்ததற்காக இங்கும் தேடப்பட்டார். ஆனால் அவர்களின் கோரிக்கை சீனாவின் கோரிக்கைக்குப் பிறகு செய்யப்பட்டது.
MBI குழுமம், “வளங்கள் மற்றும் மேலாண்மை மேம்பாடுகளில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஆர்வங்கள்” என்று தன்னை விவரிக்கிறது. 2019 அக்டோபரில் சுமார் 100 சீன பிரஜைகள் மலேசியாவில் உள்ள பெய்ஜிங்கின் தூதரகத்திற்கு வெளியே தங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பை நிறுவனத்திற்கு இழந்ததாகக் கூறி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியபோது தலைப்புச் செய்திகளை வெளியிட்டது.
சீன அரசாங்கம் தியோவின் வழக்கை “அசாதாரணமானது” என்று வகைப்படுத்தியுள்ளது மற்றும் சந்தேக நபரின் ஒப்படைப்பு சீனாவிற்கும் பிற நாடுகளுக்கும் இடையிலான எதிர்கால ஒப்படைப்பு ஒத்துழைப்புக்கு “நேர்மறையான உதாரணம்” அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது.
