கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் பணமோசடி செய்ய முயன்ற வெளிநாட்டு ஆன்லைன் சூதாட்ட முதலாளிக்கு சொந்தமான 300 மில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள நிதி சொத்துக்களை காவல்துறையின் பணமோசடி தடுப்பு (அம்லா) படை முடக்கியுள்ளது. அம்லா படைத் தலைவர் ஹஸ்புல்லா அலி, சொத்துக்கள் RM281 மில்லியன் மதிப்புள்ள பங்குகளைக் கொண்ட ஒரு மத்திய வைப்புத்தொகை அமைப்பு (CDS) கணக்கு, லாபுவானில் உள்ள ஒரு கடல் வங்கியால் நிர்வகிக்கப்படும் 18.6 மில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள எஸ்க்ரோ கணக்கு மற்றும் இரண்டு உள்ளூர் வங்கிக் கணக்குகளில் 58,048 ரிங்கிட் ஆகியவை அடங்கும்.
சந்தேக நபரின் நடவடிக்கைகள் குறித்து வங்கியொன்றின் மூலம் பொலிஸாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். எங்கள் விசாரணையில், சந்தேக நபர், தனது 30 வயதில், அவர் 2012 முதல் நடத்தி வந்த ஆன்லைன் சூதாட்டத்தின் மூலம் வருமானத்தைப் பெற்றார் என்பதைக் காட்டுகிறது. கடந்த ஆண்டு 2012 முதல் 2020 வரை, அவர் 14.1 பில்லியன் ரிங்கிட் சம்பாதித்ததையும் 300 மில்லியன் ரிங்கிட்டினை மலேசியாவுக்கு மாற்றியதையும் நாங்கள் கண்டறிந்தோம் என்று ஹஸ்புல்லா ஒரு ஊடக சந்திப்பில் சந்தேக நபரின் பெயரையோ அல்லது நாட்டையோ வெளிப்படுத்தாமல் கூறினார்.
இரட்டை குடியுரிமை கொண்ட சந்தேகநபரின் நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்டர்போல் எச்சரித்ததாகவும், சட்டவிரோத சூதாட்டம் மற்றும் பணமோசடி தொடர்பாக அவரை சிவப்பு அறிவிப்பில் சேர்த்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். பணமோசடி தடுப்பு, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருவாய் சட்டம் 2001 (அம்லா) பிரிவு 4(1)ன் கீழ் இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படுகிறது. பணமோசடி செய்வதைத் தடுக்க, ஹஸ்புல்லா கடல்கடந்த வங்கிகளுக்கு அவர்களின் உரிய விடாமுயற்சியை அதிகரிக்கவும் தங்கள் கணக்குகளைத் திறக்க விரும்பும் நபர்களுக்கு உங்கள் வாடிக்கையாளர் (KYC) செயல்முறைகளை அறிந்து கொள்ளவும் அறிவுறுத்தினார்.
