“பம்ப் அண்ட் டம்ப்” முதலீட்டு மோசடி திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் ஐந்து மலேசியர்களும் இரண்டு தைவான் நாட்டவர்கள் மீது அமெரிக்க அரசாங்கம் குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன் விளைவாக சுமார் US$214 மில்லியன் (RM946 மில்லியன்) பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இல்லினாய்ஸின் வடக்கு மாவட்டத்தின் அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகம் மலேசியர்களான செட்ரிக் லிம், கோ சென் சாய், கிங் சுங் வோங், சியோங் வீ வுன், கோக் வா வோங் ஆகியோருடன் தைவான் நாட்டவர்களான மிங்-ஷென் செங், சியென் லுங் மா ஆகியோர் பத்திர மோசடி, கம்பி மோசடி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியது.
கேமன் தீவுகளில் இணைக்கப்பட்ட சீனா லிபரல் எஜுகேஷன் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்திற்காக தவறாக வழிநடத்தும் விளம்பரத்திலும் ஒருங்கிணைந்த பங்கு வர்த்தகத்திலும் இந்தக் குழு ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் என்று அமெரிக்க நீதித்துறையின் வலைத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. “‘பம்ப் அண்ட் டம்ப்’ என்று அழைக்கப்படும் இந்தத் திட்டத்தில், சீனாவில் உள்ள தனிநபர்கள் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தி தளங்களில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த முதலீட்டு ஆலோசகர்களாகக் காட்டிக் கொண்டு, நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதிலிருந்து கணிசமான வருமானம் கிடைக்கும் என்று பொய்யாக உறுதியளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பங்கு விலையை வேண்டுமென்றே செயற்கையாக உயர்ந்தி, குழு பங்குகளை மொத்தமாக விற்று மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை லாபத்தில் ஈட்டியது. இதனால் இதர பங்கு விலைகள் சரிந்ததோடு, அவர்களில் சிலர் தங்கள் முதலீட்டை முழுவதுமாக இழந்தனர் என்று அது கூறியது. மோசடித் திட்டத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சுமார் US$214 மில்லியன் (RM946 மில்லியன்) வருமானத்தை அமெரிக்க கூட்டாட்சி சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் கைப்பற்றியதாக அது கூறியது.
நிதி தற்போது அமெரிக்கக் காவலில் உள்ளது. மேலும் வியாழக்கிழமை அமெரிக்காவிடம் பணத்தை நிரந்தரமாக பறிமுதல் செய்யக் கோரி ஒரு சிவில் புகாரை நாங்கள் தாக்கல் செய்தோம், இது அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தைத் திருப்பித் தர அனுமதிக்கும் என்று அது கூறியது. அமெரிக்க சட்டங்களின்படி, பத்திர மோசடிக்கு 25 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும், அதே நேரத்தில் கம்பி மோசடிக்கு அதிகபட்ச தண்டனை 20 ஆண்டுகள் ஆகும். குற்றம் சாட்டப்பட்ட மோசடித் திட்டம் குறித்த தகவல்களைக் கொண்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது பொதுமக்கள் அமெரிக்க மத்திய புலனாய்வுப் பணியகத்திற்கு (FBI) தெரிவிக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டனர்.
