எம்பிஐ இன்டர்நேஷனல் குரூப் (எம்பிஐ) முதலீட்டு மோசடியின் நிறுவனருடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படும் “டான் ஸ்ரீ” என்ற பட்டப்பெயரை கொண்ட மற்றொரு நபரை இன்று அதிகாலை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 53 வயது ஆண் சந்தேக நபர் பினாங்கில் அதிகாலை 2 மணியளவில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் கும்பலின் மூளையாக இருந்து நிதி பெற்ற ஒரு வணிக கூட்டாளியாகவோ அல்லது பிரதிநிதியாகவோ செயல்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது என்று பெரித்தா ஹரியான் தெரிவித்தார்.
ஒரு ஆதாரத்தின்படி, சட்டவிரோத முதலீட்டுத் திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை மோசடி செய்வதற்காக இந்தப் பணம் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில், சந்தேக நபர் கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையம் வழியாக நாடு திரும்பியிருந்தார் என்று அந்த வட்டாரம் கூறியதாக நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஜின்ஜாங் காவல் தலைமையகத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சந்தேக நபருக்கு இன்று தடுப்புக்காவல் உத்தரவு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புக்கிட் அமான் வணிக குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் தற்காலிக இயக்குநர் ஹஸ்புல்லா அலி கைது செய்யப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தினார்.
விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், இதுவரை சந்தேக நபருக்கு எதிராக எந்த தேடுதல்களோ அல்லது பறிமுதல்களோ மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். ஏப்ரல் 18 அன்று கிளாங் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் வடக்கு தீபகற்ப மலேசியாவில் உள்ள பகுதிகளை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட ஓப் நார்தர்ன் ஸ்டாரின் இரண்டாம் கட்டத்தைத் தொடர்ந்து இந்தக் கைது சமீபத்திய முன்னேற்றமாகும்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, அண்டை நாட்டிலிருந்து செயல்படும் போன்சி பாணி முதலீட்டு கும்பலில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் டான் ஸ்ரீ, டத்தோ ஶ்ரீ உட்பட ஐந்து நபர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்டு முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் ரவூப் (பகாங்), ஜாவி (பினாங்கு), தாசேக் (கெடா) ஆகிய இடங்களில் உள்ள மூன்று டூரியான் பழத்தோட்டங்களும் அடங்கும். மொத்தம் 363 ஹெக்டேர் பரப்பளவைக் கொண்ட இதன் மதிப்பு 223.6 மில்லியன் ரிங்கிட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் 12.6 மில்லியன் ரிங்கிட்டிற்கு அதிகமான மதிப்புள்ள 299 வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கினர் மற்றும் 12 சொகுசு வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர், இதன் மூலம் நடவடிக்கையின் இரண்டு கட்டங்களிலும் முடக்கப்பட்ட பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு 3.5 பில்லியன் ரிங்கிட்டாக உயர்ந்துள்ளது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்கள் மோசடியான MBI முதலீட்டுத் திட்டத்திலிருந்து கிடைத்த வருமானம் என்று நம்பப்படுகிறது.
