கோலாலம்பூர்: நஜிப் ரசாக்கின் 1எம்டிபி விசாரணையில், லோ டேக் ஜோ அல்லது ஜோ லோவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கணக்கில் 1எம்டிபி நிதியின் பெரும்பகுதி சென்றிருப்பதைக் கண்டறிய பேங்க் நெகாரா மலேசியா (BNM) ஏழு ஆண்டுகள் எடுத்ததாக ஜெட்டி அக்தர் அஜீஸ் கூறினார். இது போன்ற சர்வதேச பரிவர்த்தனைகளை கண்டறிய பல வருடங்கள் ஆகும் என முன்னாள் தேசிய வங்கி ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார். கண்டுபிடிப்பைச் செய்ய எடுத்துக்கொண்ட நேரம் தேவையில்லாமல் நீண்டது என்பதையும் அவர் மறுத்தார்.
2009 ஆம் ஆண்டில், 1MDB பெட்ரோ சவுதி இன்டர்நேஷனல் (PSI) உடன் கூட்டு முயற்சியில் இறங்கியது. 1MDB-PSI கூட்டு முயற்சிக்கு சொந்தமான ஒரு வங்கிக் கணக்கிற்கு ரொக்க ஊசி செலுத்துவதற்கு 1MDB க்கு BNM ஒப்புதல் அளித்தது, ஆனால் US$300 மில்லியன் மட்டுமே அனுப்பப்பட்டது. RBS Coutts என்ற தனியார் வங்கியில், Jho Lowவின் நிறுவனமான குட் ஸ்டார் லிமிடெட் வைத்திருந்த ஒரு கணக்கில் US$700 மில்லியன் மீதித் தொகை சென்றது பின்னர் தெரியவந்தது.
பரிவர்த்தனை எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது என்பதை விளக்கி, Zeti கூறினார்: “இது சர்வதேச பரிவர்த்தனைகள் தகவல் அமைப்பு (ITIS) மற்றும் ஸ்விஃப்ட் குறியீடு மூலம் BNM இன் உள் விசாரணைகளுடன், உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வரும் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் ஒட்டுமொத்த முயற்சியாகும்.” 1எம்டிபி பரிவர்த்தனையை போதுமான அளவு விளக்கமளிக்கத் தவறியதால் விசாரணை தொடங்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.
1MDB சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு நிதி பரிமாற்றம் தொடர்பாக 2013 ஆம் ஆண்டில் BNM Deutsche Bank Bhd ஐ விசாரித்ததாகவும், ஆனால் வங்கிக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் Zeti நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
1MDB தவறான தகவலைச் சமர்ப்பித்துள்ளது. Deutsche Bank 1MDB ஃபாலோ-அப் கேள்விகளைக் கேட்டது, ஆனால் அது (குட் ஸ்டார்) ஒரு PSI துணை நிறுவனம் என்ற பதில் மட்டுமே அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்று அவர் மேலும் கூறினார். நிதியை அனுப்புவதற்கு முன், ஆன்லைன் வங்கி அமைப்பில் பரிவர்த்தனைகளை முறையாக கவனித்து, அவற்றைப் புகாரளிப்பது வங்கிகளின் கடமை என்று Zeti கூறினார்.
வெளிநாட்டுப் பணம் அனுப்பும் தினசரி வருவாய் (அப்போது மலேசியாவில்) 12 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இருந்தது. BNM ஒரு தனிநபரின் கணக்கிற்கு எதிராக உரிய கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள முடியாது. பிஎன்எம் பொறுப்பு (இல்லை) ஏனெனில் இது சட்டத்தின் கீழ் எங்கள் கடமை அல்ல என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
பிப்ரவரி 2011 மற்றும் டிசம்பர் 2014 க்கு இடையில் அவரது ஆம்பேங்க் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட 1MDB க்கு சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் RM2.28 பில்லியனுக்கும் அதிகமான நிதியை அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பணமோசடி செய்தல் ஆகிய 25 குற்றச்சாட்டுகள் மீது நஜிப் விசாரணையில் உள்ளார். நீதிபதி கொலின் லாரன்ஸ் செக்வேரா முன் விசாரணை தொடர்கிறது.
