நாட்டில் சட்டவிரோதமாக பணம் அனுப்பும் சேவை வழங்குவோர் மற்றும் சட்டவிரோத சூதாட்டம் மற்றும் மோசடி போன்ற பிற கடுமையான குற்றங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் என்று போலீஸ் படையின் துணைத்தலைவர் டத்தோஸ்ரீ அயோப் கான் மைடின் பிச்சை கூறுகிறார்.
2021 முதல் 2023 வரை மொத்தம் 47 மில்லியன் ரிங்கிட் நிதியுடன் 39 வங்கிக் கணக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பண பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான நிதி பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றார்.
ஏனெனில், (சட்டவிரோத பணம் அனுப்பும் சேவை) ஆபரேட்டரின் பங்கு, நிதி பரிமாற்றத்தின் மூலம் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுவதில் ஒரு வசதியாளராக இயக்கப்படலாம் என்று அவர் சரவாக் கன்டிஜென்ட் போலீஸ் தலைமையகத்தில் புதன்கிழமை (நவம்பர் 29) ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில் கூறினார்.
வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமான பணப் பரிமாற்றம் நிழல் பொருளாதாரத்தின் அளவை அதிகரித்துள்ளது. இது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 18% அல்லது RM275பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிழல் பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பதாக கண்டறியப்பட்ட நிதிக் குற்றச் செயல்களில் வர்த்தக தவறான விலையிடல், சட்டவிரோத வழிகள் மூலம் வெளிநாட்டு நிதி பரிமாற்றம் மற்றும் ஊழலின் அறிகுறிகள் என்று அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையில், சரவாக்கில் இதுபோன்ற சட்டவிரோத பணம் அனுப்பும் சேவைகள் அதிகாரிகளிடமிருந்து தப்பிக்க சில்லறை மற்றும் தொலைத்தொடர்பு கடைகள் போன்ற முறையான வணிகங்களுக்குப் பின்னால் செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டதாக அயோப் கான் கூறினார்.
பேங்க் நெகாரா மலேசியா (BNM) உடன் இணைந்து நேற்று அனுமதியற்ற வணிக நிறுவனங்களுக்கு எதிராக காவல்துறை சிறப்பு நடவடிக்கையை நடத்தியது, மாநிலத்தில் பல பகுதிகளில் மொத்தம் 8 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது மற்றும் விசாரணையில் உதவ 17 உள்ளூர் குடிமக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சோதனையின் போது ரொக்கமாக ரிங்கிட் 1 மில்லியன் மற்றும் 1.1 மில்லியன் இந்தோனேசிய ரூபியா (RM332) கைப்பற்றப்பட்டது. இந்தோனேசியா, பங்களாதேஷ், மியான்மர் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற இடங்களுக்கு இந்த பணம் அனுப்புதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளது. எனவே வெளிநாட்டு பணியாளர்களை உள்ளடக்கியது. ஒருவேளை அவர்களிடம் ஆவணங்கள் இல்லை மற்றும் வங்கிக் கணக்கைத் திறக்க முடியாது. இருப்பினும், உரிமம் இல்லாமல் பணம் அனுப்பும் சேவைகளைப் பயன்படுத்த இது ஒரு காரணம் அல்ல என்று அவர் கூறினார். அத்தகைய வளாகங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் உள்ள பகுதிகளில் செயல்படுகின்றன.
பணச் சேவைகள் வணிகச் சட்டம் 2011 இன் பிரிவு 4(1) இன் கீழ் கேள்விக்குரிய பணம் அனுப்பும் சேவை சேவையாளர்கள் விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், பணமோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோர் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியுதவி மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருவாய் சட்டம் 2001 என்றும் இது பணமோசடி தடுப்பு பிரிவு 4(1) இன் கீழ் குற்றமாகும் என்றும் அயோப் கான் கூறினார்.
இதற்குப் பிறகும் நாங்கள் மேலும் சோதனைகளை நடத்துவோம். சில (சட்டவிரோத) வளாகங்களில் கும்பலுடன் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கலாம் மற்றும் சில ‘ஹவாலா’ அமைப்பு (தரகர்களின் நெட்வொர்க் மூலம் வெளிநாட்டு பணப் பரிமாற்றம்) போன்ற கருத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. மற்ற அனைத்து சட்டவிரோத நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் இது போன்ற உரிமம் பெறாத செயல்பாடுகளை நிறுத்துவதற்கு ஒரு எச்சரிக்கை என்று அவர் கூறினார்.
