தவாவ் வட்டாரத்தை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபர், 300 மற்ற முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகள் உட்பட RM5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தங்க முதலீட்டு மோசடிக்கு பலியாகிவிட்டதாகக் கூறினார்.
Zerina Collection உரிமையாளர் Liana Friska Ramle, தான் மொத்தம் RM3.17 மில்லியன் முதலீடு செய்ததாகவும், 300 முதலீட்டாளர்கள் RM2.18mil முதலீடு செய்ததாகவும் கூறினார். பின்னர் இவை அனைத்தும் தங்க முதலீட்டு நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி என்று கூறிய சந்தேக நபரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
பெண் சந்தேகத்திற்குரிய பெண் அனைத்து முதலீட்டாளர்களுக்கும் கணிசமான வருமானத்தை பத்து நாட்களுக்குள் ஐந்து முதல் 15% வரை அல்லது முதலீடு செய்த ஒவ்வொரு கிராம் தங்கத்திற்கும் RM25 வரை உறுதியளித்தார். மேலும் ஒப்பந்தத்தின் படி மூலதனம் படிப்படியாகத் திருப்பித் தரப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
மூன்று மாதங்களுக்குள் மற்றும் கட்டங்களாக எனக்கு மூலதனத்தைத் திருப்பித் தருவதற்கான முதல் வணிகக் கூட்டாளியின் (சந்தேகத்திற்குரிய) அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மூலதனத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நிலைகளும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அடங்கும்.
மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் முதலீட்டாளர்கள் லாபம் பெற்றனர். ஆனால் ஆகஸ்ட் முதல் எதுவும் பெறப்படவில்லை. அதன்பிறகு, அக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பரில் செலுத்த வேண்டிய மூலதனத் தொகையும் பெறப்படவில்லை, மேலும் காவல்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்று அவர் புதன்கிழமை (டிசம்பர் 27) ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில் கூறினார்.
லியானா ஃபிரிஸ்கா மற்றும் பல பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அப்துல் கானி ஜெலிகா, சந்தேக நபருக்கு டிசம்பர் 11ஆம் தேதி கோரிக்கை கடிதம் அனுப்பப்பட்டதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரிடம் இருந்து எந்த பதிலும் கிடைக்காததால், தற்போது வழக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான ஆலோசித்து வருவதாகவும் கூறினார்.
இதற்கிடையில், MG ஜூவல்ஸ் வணிக பிரதிநிதி அலே ரஹ்மான் அப்துல் ரவுஃப் கூறுகையில், மே மாதம் முதல் தங்க முதலீட்டு மோசடியில் நிறுவனமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக RM2.36 மில்லியன் இழப்பு ஏற்பட்டது.
தவாவ் மாவட்ட காவல்துறைத் தலைவர் ஏசிபி ஜாஸ்மின் ஹுசைனைத் தொடர்பு கொண்டபோது, புகார் அளிக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தினார். குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 420 இன் கீழ் விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
