கிள்ளான், பிரிக்ஃபீல்ட்ஸில் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற கும்பலை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட நடவடிக்கையில் சுமார் 3.6 மில்லியன் ரிங்கிட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன் 10 வெளிநாட்டினர் கைது செய்யப்பட்டனர். குடிநுழைவு இயக்குநர் ஜெனரல் ஜகாரியா ஷாபன் கூறுகையில், இந்தோனேசிய, இந்திய வாடிக்கையாளர்களை முதன்மையாக குறிவைத்து, உரிமம் பெறாத பணப் பரிமாற்ற சேவைகளை இந்த கும்பல் வழங்கியதாக கூறினார். பேங்க் நெகாரா மலேசியா (BNM) மற்றும் சைபர் செக்யூரிட்டி மலேசியாவுடன் நடத்தப்பட்ட கூட்டு நடவடிக்கையில், சட்டவிரோத நிதி பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படும் வெளிநாட்டு நாணயங்களான €1,400 மற்றும் 10,000 யுவான் மற்றும் தங்க நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதிகாரப்பூர்வ வங்கி மற்றும் நிதி வழிகளைத் தவிர்த்து, சட்டவிரோத நிதியை நாட்டிலிருந்து வெளியே கடத்த தங்க நகைகளை ஒரு வழியாக இந்த கும்பல் பயன்படுத்தியதாகவும் நம்பப்படுகிறது என்று ஜகாரியா ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார். சுமார் ஒரு வருடமாக செயல்பட்டு வந்த கும்பல், தினமும் 15,000 ரிங்கிட் முதல் 60,000 ரிங்கிட் வரை பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டதாகவும், பண்டிகை காலங்களில் 110,000 ரிங்கிட் வரை பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்ததாகவும் அவர் கூறினார். அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக அவர்கள் மளிகைக் கடைகள், உணவகங்கள் என்ற போர்வையில் செயல்பட்டனர் என்று அவர் கூறினார். பின்னர் பணம் வெளிநாடுகளுக்கு, முதன்மையாக இந்தோனேசியா மற்றும் இந்தியாவிற்கு மாற்றப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.
ஆரம்ப சோதனைகளில் மூன்று இந்தியர்கள் தங்கள் பாஸ்களை தவறாகப் பயன்படுத்தியது, மேலும் இரண்டு பேர் காலாவதியாகி தங்கியிருந்தது. மேலும் மூன்று இந்தியர்கள் மற்றும் இரண்டு இந்தோனேசியப் பெண்கள் மலேசியாவில் தங்குவதற்கான செல்லுபடியாகும் பயண ஆவணங்கள் அல்லது அனுமதிகள் எதுவும் இல்லை என்பது தெரியவந்தது. 21 முதல் 57 வயதுக்குட்பட்ட நபர்கள், மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்காக செமினி குடியேற்றக் கிடங்கிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கு குடியேற்றச் சட்டம் 1959/63 மற்றும் பணச் சேவைகள் வணிகம் மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு விதிமுறைகள் தொடர்பான சட்டங்களின் கீழ் விசாரிக்கப்படுகிறது.
