போலீஸ் வேடமணிந்து பணமோசடியில் ஈடுபட்ட கும்பலிடம் ஒரு பெண் RM622,000 இழந்தார். வணிக குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் (JSJK) இயக்குநர் டத்தோஸ்ரீ ரம்லி முகமது யூசுப் கூறுகையில், பாதிக்கப்பட்ட 45 வயது நபருக்கு, கடந்த ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு போஸ் லாஜு பேராக்கிலிருந்து வந்ததாகக் கூறும் ஒரு நபரிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது.
அவர் கூறுகையில், பாதிக்கப்பட்டவர் பல அடையாள அட்டைகள் அடங்கிய பொதியை அனுப்பியதாக சந்தேக நபர் கூறினார். அதன் பிறகு பேராக் காவல் நிலையத்திலிருந்து துவான் ஜாகிமுக்கு அழைப்பு இணைக்கப்பட்டது. அவர் ஒத்துழைக்காததற்காக புகார்தாரரைத் திட்டினார். பின்னர், அந்த அழைப்பு வாட்ஸ்அப் மூலம் செயல்பாட்டுத் தலைவர் (ஏஎஸ்பி) மோஹ்தாருக்கு இணைக்கப்பட்டது. அவர் பணமோசடி குற்றத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று கூறினார் என்று அவர் ஹரியன் மெட்ரோவிடம் கூறினார்.
இந்த விஷயத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்கச் சொன்ன சந்தேக நபரின் அனைத்து அறிவுறுத்தல்களையும் பின்பற்ற பாதிக்கப்பட்டவர் மிகவும் பயந்தார் என்று ரம்லி கூறினார். ஆகஸ்ட் 2 முதல் ஆகஸ்ட் 30 வரை, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு பேங்க் நெகாரா தணிக்கை நோக்கங்களுக்காக 11 பணப் பரிவர்த்தனைகளை ஏழு வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்ற உத்தரவிடப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் 10 அன்று, சந்தேகத்திற்குரிய ஏஎஸ்பி மோஹ்தர் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு BSN, Bank Rakyat, Bank Islam, RHB Bank, Alliance Bank, MBSB மற்றும் AEON கிரெடிட் ஆகிய ஏழு வங்கிகளில் கடன் வாங்க உத்தரவிட்டார் என்று அவர் கூறினார்.
அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றிய பாதிக்கப்பட்டவர் பேங்க் ரக்யாட், பேங்க் இஸ்லாம் மற்றும் AEON கிரெடிட் ஆகிய மூன்று வங்கிகளிடமிருந்து மொத்தம் RM575,000 கடன் அனுமதியைப் பெற்றதாக அவர் கூறினார். சந்தேக நபர், கடனுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வங்கியிலும் ஒரு புதிய கணக்கைத் திறக்குமாறும், அவரது வங்கித் தகவல் மற்றும் TAC எண்ணை ஒப்படைக்குமாறும் அறிவுறுத்தினார்.
அடுத்து, ஏஎஸ்பி மோஹ்தார் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் தனது கணவரின் கணக்குத் தகவலை ஒப்படைக்கச் சொன்னார். வழக்கு முடிந்ததும் காவல்துறையின் அழைப்புக்காக காத்திருக்கும்படியும் கூறப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.
பாதிக்கப்பட்டவர் வழக்கின் நிலைகுறித்து அறிந்து கொள்ள ஏஎஸ்பி மொஹ்தாரை தொடர்பு கொள்ள முயன்றார். ஆனால் அவரது அழைப்பு தடுக்கப்பட்டது, பின்னர் அவர் கடந்த செவ்வாய்கிழமை காவல்துறையில் புகார் செய்தார். ராம்லியின் கூற்றுப்படி, இந்த வழக்கு குற்றவியல் சட்டம் பிரிவு 420 இன் படி விசாரிக்கப்பட்டது.
