சிங்கப்பூர் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி பணமோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் 12 மலேசியர்கள் சமீபத்தில் ஜோகூரில் இரண்டு இடங்களில் மலேசியா, சிங்கப்பூர் காவல்துறையின் கூட்டு நடவடிக்கையில் கைது செய்யப்பட்டனர். ஆகஸ்ட் 9 அன்று அதன் வணிக விவகாரத் துறை (CAD) மற்றும் ஜோகூர் வணிகக் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CCID) நடத்திய சோதனையைத் தொடர்ந்து, 22 வயது மலேசியர் ஒருவர் நேற்று சிங்கப்பூருக்கு நாடு கடத்தப்பட்டதாக சிங்கப்பூர் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஜோகூரில் செயல்பட்டு வரும் பணமோசடி பிரிவு நீண்டகால விசாரணைகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் சேகரிப்பு மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டது. மோசடிகள் தொடர்பான பணமோசடி நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குவதற்காக வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க வெளிநாட்டினரை சிங்கப்பூருக்கு அழைத்து வந்ததற்கு சந்தேக நபர் பொறுப்பு என்று நம்பப்படுகிறது. சந்தேக நபரான பெஸ்மண்ட் ஹுவான் மீது இன்று மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர் வங்கிக் கணக்குகளின் பயனர் அடையாளங்கள், கடவுச்சொற்களைப் பெற அவர் கூட்டாளியான டான் காங் யுங், மற்றவர்களுடன் சதி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஹுவான் தற்போது விளக்கமறியலில் உள்ளார். மேலும் அவரது வழக்கு ஆகஸ்ட் 23 அன்று விசாரிக்கப்படும். குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், அவருக்கு அபராதம் மற்றும் அதிகபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும். CAD இயக்குனர் டேவிட் செவ் கூறுகையில், குற்றங்களைச் செய்வதற்கும் பணத்தைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கும் இணையத்தைப் பயன்படுத்தும் நாடுகடந்த கும்பல்களை கண்டறிந்து தடுக்க, சிங்கப்பூர் காவல்துறை மலேசிய சக அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து நெருக்கமாகப் பணியாற்றும் என்றார்.
மோசடிகள் தொடர்ந்து கவலையளிக்கின்றன. இந்த சிண்டிகேட், சிங்கப்பூர் வங்கிக் கணக்குகளை பணமோசடி பிரிவின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்குவதில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது மோசடிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நிதிகளின் சட்டவிரோத இயக்கத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த கணக்குகள் சிங்கப்பூரின் நிதி அமைப்பு மூலம் பல்வேறு மோசடிகளின் வருமானத்தை சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டன என்றார். ஜோகூர் காவல்துறை தலைவர் எம் குமார், ஜோகூர் சிசிஐடியின் அதிகாரிகள் நாடுகடந்த குற்றச் செயல்களைக் கையாள்வதில் தங்களின் ஆதரவு மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்காக நன்றி தெரிவித்தார்.
