நஜிப் ரசாக்கின் 1எம்டிபி வழக்கு விசாரணையில் உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை அதிகாரி ஒருவர், சிங்கப்பூர் நிறுவனம் தனது கணக்கில் பணத்தை வரவு வைத்த ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு 620 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகையைத் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார். புக்கிட் அமானின் வணிகக் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவைச் சேர்ந்த ஃபூ வெய் மின், மார்ச் 21 மற்றும் 25, 2013க்கு இடையில், ஒன்பது பரிவர்த்தனைகளில் “694” என்ற இலக்கத்துடன் முடிவடையும் நஜிப்பின் ஆம்பேங்க் கணக்கில் 681 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரவு வைக்கப்பட்டதாகக் கூறினார்.
டான் கிம் லூங்கின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள டனோர் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திடம் இருந்து பணம் வந்தது. ஜோ லோ என்றும் அழைக்கப்படும் தப்பியோடிய தொழிலதிபர் லோ டேக் ஜோவின் கூட்டாளியாக டான் நம்பப்படுகிறார். ஃபூ நீதிமன்றத்தில் 620 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் – அந்த நேரத்தில் RM2.03 பில்லியனுக்கு சமமான தொகை – ஆகஸ்ட் 3 மற்றும் 23, 2013 க்கு இடையில் டனோருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
இதற்கிடையில், RM162.4 மில்லியன் நஜிப்பின் “880” என்று முடிவடையும் கணக்கு எண்ணைக் கொண்ட புதிய ஆம்பேங்க் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது. “694′ கணக்கு ஆகஸ்ட் 26, (2013) அன்று மூடப்பட்டது என்று ஃபூ கூறினார். வழக்கு அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி நீதிபதி கொலின் லாரன்ஸ் செக்வேரா முன் விசாரணை தொடர்கிறது. பிப்ரவரி 2011 மற்றும் டிசம்பர் 2014 க்கு இடையில் தனது ஆம்பேங்க் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்ட 2.28 பில்லியன் ரிங்கிட் 1எம்டிபி நிதி தொடர்பாக அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பணமோசடி செய்தல் ஆகிய 25 குற்றச்சாட்டுகள் மீது நஜிப் விசாரணையில் உள்ளார்.
