கோலாலம்பூர், கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கில் மலேசிய குடிநுழைவுத் துறையின் அதிரடி சோதனை நடவடிக்கையில் உணவகங்கள், மளிகைக் கடைகள் பின்னால் சட்டவிரோதமாக பணம் மாற்றும் கும்பலின் செயல்பாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
கடந்த ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் தலைநகர் மற்றும் சிலாங்கூரைச் சுற்றியுள்ள பல இடங்களில் பேங்க் நெகாரா மலேசியா (BNM) நடத்திய சிறப்பு நடவடிக்கையில் 10 வளாகங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டதாக குடிநுழைவுத் துறையின் இயக்குநர் ஜெனரல் டத்தோ ரஸ்லின் ஜூசோ தெரிவித்தார்.
கும்பலின் செயல்பாடானது, உணவகங்கள், மளிகைக் கடைகள், அழகுசாதனக் கடைகள் மற்றும் மின்னணு உபகரணங்களை விற்கும் கியோஸ்க்களில் உரிமம் பெறாத பணம் மாற்றுபவர்களின் தடயங்கள் கண்டறியப்படுவதை மறைப்பதாகும். 11 பங்களாதேஷ் ஆண்கள், ஐந்து இந்திய ஆண்கள், எட்டு இந்தோனேசிய ஆண்கள் மற்றும் 26 முதல் 40 வயதுடைய இரண்டு இந்தோனேசிய பெண்கள் என மொத்தம் 29 வெளிநாட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று அவர் இன்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.
சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு பணம் அனுப்புவது ஹவாலா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது வங்கி அமைப்பு அல்லது அதிகாரப்பூர்வ நிதி நிறுவனம் வழியாக செல்லாது. அவரைப் பொறுத்தவரை, கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு பணம் அனுப்புவதை நிர்வகிப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
ஒரு இந்தியர், ஒரு இந்தோனேசிய நபர் மற்றும் 30 முதல் 45 வயதுடைய ஒரு வங்காளதேச நபர் மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில் கும்பலின் முக்கிய மூளையாக இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது மற்றும் தற்காலிக வேலை வருகை அனுமதி (PLKS) உள்ளது. நாட்டிற்கு வெளியே அனுப்பப்படும் பணத்தை நிர்வகிக்க குறைந்த கட்டணமும் வசூலிக்கிறார்கள் என்பது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.
